巴位元首發 | 指控Tether及Bitfinex的紐約州總檢察長做過什麼大事？
2019年美國當地時間4月25日下午，紐約州總檢察長Letitia James（詹樂霞）將Tether及其母公司iFinex Inc.以及Bitfinex告上了法庭。[ 參見紐約州總檢察長辦公室官網https://ag.ny.gov/press-release/attorney-general-james-announces-court-order-against-crypto-currency-company-under，訪問時間：2019年5月1日。]此訊息釋出後，Tether 所發行的穩定幣 USDT 出現下跌趨勢。此訊息被爆出後，USDT 應聲出現下跌趨勢，據 AIcoin 當天資料顯示，由 1.004USD 跌至最低點 0.966USD，24 小時跌幅 3.58%。
很快，考慮到USDT佔所有穩定幣的比重高達80％，網上有人暗示這是美國人的陰謀論，意在通過打壓USDT，為華爾街利益集團發行受監管的穩定幣殺出一條血路。
我在上一篇文章《Bitfinex與Tether的疑雲和法律風險 》提出，發出這一指控，充分說明紐約州總檢察長已經掌握了一些相關證據，據此推論，Tether公司可能永遠拿不出與所發行的穩定幣等值的足額美元儲備，紐約州總檢察長辦公室更不大可能淪落為無聊的陰謀論的機構。
果不其然，在2019年5月1日，美國知名區塊鏈媒體COINDESK率先報道，Tether公司法律顧問承認USTD穩定幣僅有74％由現金和短期證券支援。[參見https://www.coindesk.com/tether-lawyer-confirms-stablecoin-74-percent-backed-by-cash-and-equivalents，訪問時間：2019年5月1日。]如果結合Tether公司此前“穩定幣可一比一兌換美元”的宣告，則該公司高管很可能因欺詐而涉嫌嚴重的刑事犯罪。
在我們以後接下來進一步分析Tether及Bitfinex兩家公司刑事法律風險前，本文先介紹一下在過去的四年間，三任紐約州總檢察長都做過什麼大事，以便為業界對該機構在虛擬貨幣領域的所作所為、權力、指控和影響力有更好的、準確的判斷。
現任紐約州總檢察長Letitia James（詹樂霞）的前任是Barbara Underwood（芭芭拉·安德伍德），Barbara Underwood（芭芭拉·安德伍德）的前任是埃裡克·施奈德曼。
首先，前前任紐約州總檢察長埃裡克·施奈德曼早在2016年，就曾下令當時的共和黨總統候選人唐納德·特朗普的基金會停止在紐約募資。正是他，在2018年4月向州內所有交易所啟動對加密貨幣交易市場誠信度的調查。不過，在2018年５月７日，裡克·施奈德曼因被４名女性指控性侵而宣佈辭職。
其次，對加密貨幣交易市場誠信度的調查未因總檢察長變更而停止。在Barbara Underwood（芭芭拉·安德伍德）任上，她在2018 年 9 月以紐約州總檢察長名義釋出名為《虛擬市場誠信調查報告》，指出許多虛擬貨幣交易所缺乏基本的安全保障措施，使得投資者及其容易受到市場操縱者的剝削。[ 原文參見https://ag.ny.gov/sites/default/files/vmii_report.pdf?mod=article_inline，訪問時間：2018年9月30日。]
同時，她宣佈任命Cynthia Hanawalt擔任新投資者保護局局長，負責監督金融監管以及起訴各種罪行，其職責是保護交易者免受龐氏騙局和潛在的加密貨幣欺詐。Barbara Underwood（芭芭拉·安德伍德）在2018年9月將總部設在舊金山的Kraken列為可能非法經營的交易所。
與此同時，芭芭拉·安德伍德以濫用基金會和違反慈善法為由，起訴特朗普、小特朗普、埃裡克·特朗普、伊萬卡·特朗普和特朗普基金會 。在2018年11月，該基金會在法庭的監督下被迫宣佈解散。
最後，2019年1月，原紐約市公益維護人Letitia James（詹樂霞）正式當任紐約州總檢察長，上班伊始，她接受媒體採訪時表示，“我們將利用法律工具對特朗普和他的商業交易及其家族的商業往來進行全面調查”，接著馬上著手調查總統一家的商業關係，受到總統批評，仍繼續調查。Letitia James（詹樂霞）指控Bitfinex與Tether種種違法行為，其實仍是該機構過去持續近一年“虛擬市場誠信調查”的結果，絕非一時心血來潮！
以上三任總檢察長的工作經歷說明，他們的權力巨大，上敢多年、連續、一貫的得罪總統家族，下敢指控涉嫌欺詐本州公民的公司。瞭解到他們的經歷，我們即可清楚：同以往歷次死而復生不同，網上有人稱之為“不死鳥”的Tether及Bitfinex兩家公司，此次要想度過法律風險的難關，絕非易事！虛擬貨幣投資人如何安全度過USDT帶來的風險，則是另一應引起關注的大事。