互鏈獨家 | 一天發一幣 虛假幣為何難以絕禁【區塊鏈打假】
作者：互鏈脈搏評論員 · 元尚
虛假幣——披著區塊鏈外衣，幹著傳銷、詐騙的事，跟區塊鏈實際沒什麼關係。
但隨著區塊鏈加密貨幣的崛起，虛假幣從2016年開始零星出現，2017年快速發展，2018年盛極一時。互鏈脈搏根據BT110的資料統計，從2018年2月至2019年1月的12個月間，共收錄虛假幣368個，相當於一天發一幣。
雖然，司法部門針對虛假幣的打擊一直在進行，但相比虛假幣的發行速度，顯得有些力不從心。打擊虛假幣，需要社會一起參與。
什麼是虛假幣
3.15前夕，SINOC 這個數字貨幣又進行一輪大規模傳播。根據“蜂巢財經”報道，3月8日，數字資產交易所BIT-Z上線SINOC幣交易對，各個社群則被喊單“轟炸”。該專案仍以出售算力合約、礦機的名義向投資者收取會費，承諾高回報，鼓勵發展下線，下線越多返利越大。這是典型的傳銷幣模式。
虛假幣大致分為兩種，一種是傳銷幣，依靠發展下線維繫幣價；另一種是沒有錨定任何價值，也不真的用區塊鏈技術的“數字符號”，經常和“空氣幣”畫上等號，靠炒作拉抬幣價，套現獲利。
根據互鏈脈搏統計，在BT110記錄在案的虛假幣中，傳銷幣佔比68%，空氣幣佔比24%，剩餘部分是其他虛假幣行為，包括基金代幣、虛擬資產交易代幣等。
(製圖：互鏈脈搏 資料來源：BT110)
虛假幣的發行團伙常常和區塊鏈綁在一起。但實際上，虛假幣和基於區塊鏈的加密資產有很大差異。
虛假幣和區塊鏈加密資產的區別
（製表：互鏈脈搏）
互鏈脈搏特製作上述對比表以示參照：虛假幣和區塊鏈加密資產的表現形式都是數字符號。但不同的是，虛假幣中的傳銷幣記錄這些符號的方式是中心化的，而區塊鏈是分散式加密的。傳銷幣的數字符號可以由發行組織自行更改，區塊鏈加密資產是無法被修改的。
這裡值得注意的是，虛假幣中的空氣幣也會用以太坊、EOS等區塊鏈系統實現分散式記賬，如何辨別呢。一個數字元號之所以有價值，需要有使用性，使用性來自其價值是否被市場接受。
傳銷幣錨定的價值其實就是下線的貢獻，下線貢獻越大，傳銷幣帶來的收益就越高；空氣幣往往沒有錨定任何價值。比如說互鏈脈搏此前報道的太空鏈、泛娛鏈、英雄鏈等，其數字資產沒有錨定價值，已經歸零。有價值的區塊鏈專案其數字資產是錨定市場有真實需求的價值，比如以太坊、EOS的數字資產錨定的是算力資源，瑞波憑藉其安全性充當橋樑的作用。
流通方面，虛假幣當下越來越難以上大型交易所。虛假幣往往製作內盤交易所，或者上線小型交易所。部分空氣幣因為歷史遺留原因，仍然在大型交易所上交易，值得注意。
在合規性方面，傳銷幣涉嫌傳銷，空氣幣涉嫌詐騙，在國內都有相關的法律條款進行監管。而區塊鏈的加密資產如果涉及和法幣的流通，在國內不被允許，並且涉嫌非法融資。總之，在國內只要你用法幣能夠購買數字資產，數字資產又能換回法幣的，就需要提高警惕。這些行為都可能會使得投資者的資產損失。
目前國內法律法規只保護不涉及融資、流通的加密資產，使用者參與這方面數字資產專案的使用是合法合規的。
瘋狂的虛假幣
虛假幣有明顯的違法特徵，但是其依舊瘋狂。
互鏈脈搏根據BT110統計，過去一年（2018年2月-2019年1月），虛假幣共計發行了368個。
（製圖：互鏈脈搏 資料來源：BT110）
BT110按照舉報時間統計，2018年9月份為高峰，共計101個虛假幣專案被該平臺辨識。
從實際情況來觀察，BT110收錄的虛假幣並不全面。比如互鏈脈搏調查VPAY這個傳銷幣集團發現，其一年時間發行傳銷幣20只，該平臺只收錄了4只。可見一天一幣可能只是冰山一角。
368個虛假幣被警方查獲的只有11個，佔比不到3%。另外還有22個專案潛逃，佔比不到6%。剩餘的虛假幣仍在運營中。
（製圖：互鏈脈搏 資料來源：BT110）
警方實際查處情況應該多於BT110的披露。根據“中國裁判文書網”的統計，2016年以來，共計審判了144起有關“數字貨幣”的案件，其中涉及數字貨幣投資糾紛的61件、涉及傳銷的52件。
（製圖：互鏈脈搏 資料來源：中國裁判文書網）
從趨勢也能看出，司法體系對傳銷幣的制裁力度在加大。2016年2起，2017年8起，2018年驟升至37起，2019年過去了兩個月，已經審判了5起傳銷幣案件。
然而，相比數量龐大的虛假幣，司法的審批仍顯得力不從心。
北京大成律師事務所合夥人, 中國銀行法學研究會理事肖颯肖颯律師向互鏈脈搏介紹，虛假幣之所以難查處，因為以下幾個原因：
1. 取證成本較高。假借區塊鏈，做虛假幣，其發行、傳播都是線上匿名進行，成員分佈全球各地。這種輕型化、數字化的模式給取證帶來新的挑戰；
2. 司法資源有限，司法資源會優先打擊相對案值大、危害大的事情。比如線下的保健品傳銷。
3. 法律界定仍有模糊地方。比如對於區塊鏈加密資產的認知，目前不同地方定性都不一樣。東部地區司法部門認為是虛擬商品、西部地區並不認為是資產。並且目前國家法律中，有針對傳銷、詐騙、非法集資的法律法規，虛假幣屬於哪種型別，還存在模糊。
如果虛假幣不禁絕，勢必劣幣驅逐良幣，基於區塊鏈應用的數字資產不被政府、人民信任，區塊鏈賦能實體經濟便不能很好的展開。
打擊虛假幣，不僅僅需要司法部門，社會力量也同樣需要。除了BT110，包括騰訊靈鯤都是查詢、舉報虛假幣的工具。
互鏈脈搏也曾揭露多起虛假幣，包括馬雲ABS鏈、酒鏈、VPAY等，歡迎通過“互鏈脈搏”微信後臺留言提供線索。
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