【得得預警】揭“數字資管平臺”BEX龐氏騙局：造假多家媒體宣發、12天人間蒸發
近日，多名投資者向鏈得得App爆料稱，BEX數字資產管理平臺從1月19日中午起無法提現，平臺疑似跑路。經鏈得得App調查，該專案為套用區塊鏈概念的資金盤騙局。
BEX白皮書顯示，BEX為數字資產管理平臺，通過用投資者的數字資產代投專案獲利。BEX投資者的收益分為投資利息和推薦獎金兩類。BEX平臺每日向投資者返還一定量的比特幣或以太坊作為“投資利息”，日息達2.5%。平臺還規定，使用者投資者推薦他人註冊並在BEX平臺上存入BTC或ETH也可以獲得相應的利息獎勵。BEX平臺在整個過程中沒有付出任何資金成本，新進使用者賺的實際上是前面投資者的錢。
鏈法團隊律師郭亞濤向鏈得得App表示，BEX的投資模式屬於金字塔形式的獎勵模式，具有資金盤傳銷的屬性，投資風險巨大。
BEX宣傳的投資策略圖
據BEX平臺投資者黃濤透露，BEX平臺於2019年1月7日上線。自上線起，搞了很多註冊送ETH，空降BTC、ETH以及邀請返現的活動。BEX平臺沒有App客戶端，投資者都是在“官網”上進行投資和提現，網站地址是BEX.ink。1月19日中午12點，BEX平臺以上線App需要修整官網為由關閉網站，從此杳無音訊。
受害者李倩共在BEX平臺投資了127個ETH和0.1個BTC，總計價值超10萬元。李倩向鏈得得App提供了三個BEX平臺錢包地址，其中有兩個是打入ETH的錢包地址，一個是比特幣錢包地址。鏈得得App通過追蹤了這三個錢包的交易資訊，發現從1月7日至1月19日，三個錢包共分別轉入了125.7ETH、152.3ETH和16.557BTC。按照1月23日14時Coinmarketcap平臺所報價格，三個錢包收款約合法幣共計超62萬元人民幣。
鏈得得還發現，BEX專案方將每一筆轉入這三個錢包的以太坊和比特幣，都立即轉移到了一個地址為“0x137ad9C4777E1d36e4b605e745e8F37B2b62E9c5”的交易所錢包中。目前在這三個錢包內的數字資產餘額均趨近為0。且無法從錢包地址得知錢包所有者的身份資訊。
以太坊錢包1的轉賬記錄
以太坊錢包2的轉賬記錄
BEX的比特幣錢包
最終轉入的錢包地址
BEX平臺和運營方的消失猝不及防。投資者黃洋告訴鏈得得App，“BEX在19日上午還告訴我們將要上線App，中午就藉故跑路了。” 回看BEX平臺僅存12天的短命史，虛假包裝和誇大傳播幾乎充斥著每一天。
靠PS實現的“媒體快訊”
“最早看到BEX的投資廣告是在朋友圈裡，後來被BEX客服拉到了一個內部微信群。”投資者廖林向鏈得得App表示，“客服往該群裡發了很多幣圈頭部媒體BEX快訊，我看到很多大媒體都在宣傳這個專案，覺得有保障所以就投資了。”
鏈得得App統計，BEX平臺曾造假金色財經、36氪、共享財經的快訊圖做宣傳，以此欺騙並吸引投資者。
其中在1月8日、1月9日、1月16日和1月17日，BEX客服人員分別在朋友圈和微信群釋出了所謂金色財經、36氪以及共享財經宣傳BEX平臺的快訊圖。內容包含“BEX平臺與加拿大愛德華集團展開合作”、“BEX平臺總投資額超過1800萬美元”、“豪送8.88BTC以及“迎新春BTC/ETH 大派送“等利好資訊。但經鏈得得App查詢，36氪、金色財經、共享財經三家媒體均沒有釋出過有關BEX平臺的任何資訊。
至於為何輕信這樣虛假傳播廣告內容，受害投資人黃林在採訪中露出悔意：“按照二維碼掃進去確實是這幾家媒體的App的下載頁面。但是因為當時懶得下載這麼多媒體的App，所以並沒有核實快訊來源的真實性。”
據瞭解，快訊圖的造假不需要任何成本，只需找到一條媒體的快訊模板圖然後把中間的文字替換掉就可以實現，BEX就是這樣輕而易舉地得到了媒體的“背書”。而對於有App產品的媒體，任何一條快訊都可以在App客戶端查詢到，因此投資者要謹慎核實任何快訊資訊，理性判斷訊息來源的真假。
BEX發出的虛假快訊圖
助紂為虐，客服變身受害者
受害者李倩向鏈得得App透露，自己在1月7日看到BEX平臺客服“咖啡”在朋友圈以及微信群宣傳BEX平臺。“剛開始說註冊就獎勵0.1ETH，後來又開始宣傳8.88BTC和188.88ETH的紅包獎勵活動，我就不斷地投資，一共投資了127ETH和0.1BTC，差不多有10萬元。”李倩表示，自己並沒有得到所謂的0.1ETH的註冊獎勵，但是前幾天平臺都按宣傳的比例返還了利息，並且自己第一次的投資金額也提現到賬了，這些“穩定的收益”讓李倩放鬆了警惕。
“前期我投了46ETH和0.1BTC，併成功取回了6ETH和0.095BTC，後期又投了81ETH，還沒來得及取平臺就跑路了。”李倩說。
李倩告訴鏈得得App，由於之前BEX的投資廣告以及操作上的問題都是由一個微信名為‘咖啡店的轉角’的BEX客服解決的。因此，在19日中午無法提現後，她首先想到的是與BEX客服溝通，但是兩個客服都沒有回覆她。直到19日晚上，投資者們在群裡討論如何維權時，兩個客服頂不住質問的壓力，向投資者們稱自己也是BEX平臺跑路的受害者，並晒出了自己的轉賬記錄。
一名BEX客服在平臺跑路後向鏈得得App表示自己只是專案的”喊單員“，為專案做宣傳，賺去直推獎勵，與專案負責人也沒有直接聯絡，也不對專案負任何責任。而此前，這位客服曾在微信群和朋友圈做出擔保“BEX提不了現找我，全額賠付。”1月23日，這名客服刪去了自己朋友圈所有有關BEX的內容，並做起了微商生意。
BEX客服19日和23日的朋友圈對比
與許多資金盤騙局類似，這些收取直推獎勵的網路客服是“收割韭菜”的利器。他們在不同時間為不同專案服務並收取一定推廣費用。在專案需要吸錢時為投資者瘋狂充值信仰，在專案跑路時飛快地抹清自己與跑路專案的一切聯絡，並不影響他們開啟另一階段的“工作”。可就是這樣一些套路反覆、手法拙劣的網路客服，卻總能讓部分投資者跟隨他們所描繪的“美麗圖景”自甘淪陷。
BEX受害投資者黃洋，曾與其中一名BEX客服‘稱兄道弟’，讓他多多關照自己。黃洋也並不掩飾自己當時的投機預期。
“我早就看出了這個專案有問題，但是我想成為早入場的那個，賺完錢就走。”黃洋從1月7日BEX開啟時就投資了3個ETH，即便BEX資金盤屬性明顯，但黃洋斷定離專案出問題還會有一段時間。
“拿幾天返利後就撤”是黃洋最初的想法，他沒能抵抗住BEX平臺頻繁‘大獎’以及‘返利’的誘惑。直到12天后BEX憑空消失，黃洋才意識到局勢失控，而此時BEX客服也石沉大海。
在眾多假借區塊鏈及數字貨幣概念，進行融資和理財欺詐的專案已被反覆曝光的今天。BEX數字資產管理平臺，這個沒有任何區塊鏈技術支撐、白皮書簡陋、沒有App客戶端，甚至無法得知具體負責人的專案能夠最終成功捲款跑路，某種程度是專案方與投資者共同貪婪導致的惡果，值得廣大投資人進一步的自我鑑別和反思。目前，此專案維權者已經向當地警方報案，鏈得得將對事件後續持續關注。（本文首發鏈得得App，文章中所涉及維權者均為化名）