支付寶協助警方 抓捕賭博團伙近千人
1月18日,支付寶安全中心釋出公告,過去一年,支付寶通過升級風控技術,共舉報了400餘條賭博線索,協助全國40餘個省地級公關機關對賭博團伙進行打擊,協助抓捕賭博團伙成員近千人。
早在2015年,支付寶就成立了跨部門的聯合打擊網路賭博團隊。2018年初,支付寶啟動“天朗計劃”,加強聯動警方、企業等各方,對黑灰產業,尤其是網路賭博開展源頭整治。如果發現有可疑的賭博行為,會將線索舉報給警方。
2018年7月,支付寶風控系統識別到一家名為“友匯創聯”的公司存在非正常頻繁交易,隨即同步給深圳警方。深圳警方成立聯合專案組開展偵查,發現該公司有的多款APP有涉嫌網路賭博的重大嫌疑,併成功端掉這一團夥。
據悉,為了有效打擊賭博非法交易,支付寶部署了專門的模型和規則,從交易備註、交易金額、交易時間、網路及裝置資訊、關係網路、資金聚合情況等多個維度綜合部署模型。此外,也會結合使用者舉報投訴、“ 機器人 (300024 , 診股 )釣魚”7*24小時對涉嫌賭博的賬戶情況進行監測。
除了對使用者進行安全教育外,支付寶還會通過模型建立賭徒風險畫像。如核實確實從事賭博等非法交易的,會對交易實時攔截,並對使用者進行風險提示,告知其遵守相關法律法規。
支付寶稱,一旦查實有商戶違規使用支付介面涉賭,支付寶將對涉賭商戶進行嚴厲處罰,會立即限制商戶收款功能並清退,並將涉賭商戶加入黑名單,不再提供任何服務。也會配合警方對涉賭資金採取限制措施及對賭博團伙進行打擊。