即使加密貨幣的跟蹤正在增加，但仍有辦法保持匿名加密
關於比特幣和其他加密貨幣的無法追蹤的品質已經產生了很多聲音。比特幣“可以用來匿名購買商品”，早期的加密說明，它為使用者提供了以前只能從“瑞士銀行賬戶”獲得的那種金融隱私，最近的評論員說。由於它能夠為人們提供一層匿名和隱私，它被政治家，專家和主流記者所汙染，幾乎可以作為任何黑客，毒販，幫派成員，恐怖分子或暴君的藏身之處（即使現金仍然是這種不受歡迎的人的首選財務媒介）。
因此，毫無疑問，政府多年來一直試圖追蹤比特幣的流通以及其他數字貨幣的流通。儘管大多數加密貨幣的聲譽都是匿名的，但是大多數加密貨幣都不是匿名的，而是假名的，因此他們在這一追求中得到了幫助。換句話說，通過將交易連結到固定錢包地址，並通過保留其鏈上所做的每筆交易的公共記錄，大多數流行的加密貨幣為各國政府提供了一種幾乎完美的方式來監控我們的金融活動。
然而，雖然許多政府已經開始通過構建編譯交易資料和將私人資訊寫入單個數據庫的系統來充分利用這種非常方便的可用性，但大多數政府才開始朝這個方向發展。更重要的是，有許多隱私代幣--Monero是最突出的 - 不提供將交易與錢包聯絡起來的公共記錄，同時還有混合工具，用於使非隱私代幣的交易成為私人。因此，儘管美國，俄羅斯，日本和其他地方的政府做出了最大的努力，但仍然有一些方法可以為那些想保持低調的人保持匿名加密。
日本和俄羅斯
作為政府加密貨幣監控的最新例子，日本國家警察廳（NPA）宣佈計劃實施一個據報道可以“追蹤”日本境內加密貨幣交易的系統。雖然具體的技術細節很少，但該軟體正由一家未具名的私營公司開發，明年NPA的成本約為315000美元。特別是，它的主要功能是將報告的交易跟蹤為“可疑”，將它們連線在一起形成一個視覺化，從理論上講，它可以確定非法資金的來源和目的地。
在大多數情況下，它將收到日本加密貨幣交流的可疑活動報告，自5月份（金融服務機構）引入反洗錢（AML）立法以來一直向其傳送有關潛在非法交易的情報以及與他們相關的帳戶。實際上，這種報告正是使“交易跟蹤系統”成為可能的原因，而不是能夠突破大多數加密貨幣的假名/匿名性的一些新型加密技術的發明。簡單地說，法律要求交易所遵循嚴格的瞭解客戶（KYC）政策，這使他們能夠將現實身份與地址和公共區塊鏈上記錄的交易聯絡起來。鑑於他們正在向NPA提供此資訊，所有NPA將真正使用他們的系統將這些資訊提供給資料庫並建立加密貨幣流的視覺化。
這意味著這樣的系統不太可能直接應用於在接收和傳送加密時繞過（受監管）交換的任何人。也就是說，即使某些使用者遠離日本交易所，如果說加密貨幣已通過交易所並且已經引起懷疑，他們仍可能與非法加密貨幣有關。無論哪種方式，系統不太可能直接應用的另一個領域是隱私啟用代幣，如Monero，Zcash和Dash，因為日本當局不是試圖追蹤這些代幣，而是僅僅決定禁止交易他們。
俄羅斯目前正在出現類似的情況，聯邦金融監測局（Rosfinmonitoring）已簽訂合同，建立一個系統，整理有關金融相關犯罪嫌疑人的各種資訊來源。據BBC俄羅斯服務部門報道，該系統將用於為嫌疑人建立個人資料，然後當局會新增他們可以對他或她發現的任何相關資訊：電話號碼，銀行卡詳細資訊，實體地址和加密錢包地址。再一次，該系統並未專門設計用於破壞比特幣或任何其他加密的加密，而是試圖簡單地將錢包資訊 - 如果可用 - 新增到Rosfinmonitoring對嫌疑人的任何其他資料。
通過這樣做，俄羅斯當局顯然希望防止嫌疑人通過加密清洗任何非法獲得的錢，同時他們還聲稱他們打算停止加密貨幣被直接用於非法目的。 “由於他們的匿名性和無法追查他們，”德國Klimenko - 弗拉基米爾普京在網際網路發展方面的前顧問（以及俄羅斯工商會加密貨幣集團負責人）告訴BBC。 “加密貨幣用於黑暗網路的灰色區域，用於購買武器，毒品或暴力視訊。許多國家的立法者都對這種現象持謹慎態度：我們根據總統的命令進行的分析證實了這一點。
雖然俄羅斯沒有制定法規要求交易所遵守嚴格的反洗錢和KYC政策，但國家杜馬正在談判一項能夠做到這一點的數字資產法案。一旦這項法案獲得通過，俄羅斯當局將像日本同行一樣，獲得有關錢包持有人身份的資訊。因此，Rosfinmonitoring服務將能夠在即將推出的系統（即2018年底）中輸入此資訊，這將使其能夠將交易，錢包和身份連線在一起。
但是因為這個系統將利用加密貨幣交易記錄而不是新穎的“加密黑客”技術，它很可能不適用於所有加密貨幣和所有加密貨幣使用者。一些專家甚至認為它會產生很大的適得其反的效果，迫使許多加密貨幣及其使用者變得更難以追蹤。
美國自由俄羅斯基金會的顧問安東•默克羅夫（Anton Merkurov）表示：“如果你看看整個清洗過的基金數量，那麼通過加密貨幣洗錢的份額非常小。” “讓我們說本地交易所的營業額每週約為10億盧布，約合1470萬美元。事實上，這並不是很多。而不是抓住眾所周知的Zakharchenko上校[一位被逮捕的前反腐敗官員] 當局正試圖在顯微鏡下用一滴水找到一種微生物。這不應該是優先考慮的事情。最重要的是，開始按壓那裡並開始反對，你會想到真的 洗錢工具。“
美國
雖然日本和俄羅斯推出的系統在很大程度上依賴於加密交換的合作以及拼湊不同資訊來源的合作，但有跡象表明，一些政府至少採取了更直接的方法來識別加密使用者。
美國，以最引人注目的 - 並且令人不安 - 為例，開發了一種隱蔽的技術，可以實際從光纖電纜中提取原始網際網路資料，以識別傳送和接收比特幣的IP地址和ID。根據舉報人愛德華·斯諾登於2013年獲得並於2018年3月由Intercept出版的檔案，該技術是由國家安全域性（NSA）開發的一種程式，稱為OAKSTAR。根據Intercept的說法，該計劃偽裝成一塊虛擬專用網路（VPN）並被中國和伊朗等國家的大約16000名使用者下載，而是從“未指明的”外國“光纜網站”中竊取資料。
使用這些資料，NSA可以從比特幣使用者那裡提取這些資訊作為他們的密碼資訊，他們的網際網路瀏覽活動和他們的MAC地址，而某些舉報人的文件也討論了提取使用者的網際網路地址，時間戳和網路埠。實際上，OAKSTAR可用於收集識別某人所需的資訊，並將其連結到特定的比特幣地址和交易，而且無需依賴加密貨幣交易所即可。
這對比特幣隱私來說是個大打擊。康奈爾大學教授EminGünSirer告訴Intercept：“當對手模型涉及NSA時，具有隱私意識的人將轉向以隱私為導向的代幣，假名消失。你應該真正降低對這個網路的隱私期望。”
同樣，馬修格林 - 助理教授。在約翰斯霍普金斯大學資訊保安研究所（以及一個關鍵的Zcash開發人員） - 向攔截器解釋說，NSA的漏洞是“隱私的壞訊息，因為這意味著除了使加密貨幣交易成為私人的真正難題之外，你還必須確保所有網路連線都是私有的。
與OAKSTAR及其周圍的活動一樣驚人，最近沒有出現任何新的資訊表明國家安全域性已將其比特幣跟蹤工作擴充套件到其他加密貨幣。還有一個事實是，它將某些人與比特幣錢包聯絡起來的能力取決於這些人無意中下載了祕密提取他們的網際網路資料的軟體（同時聲稱提供其他服務）。因此，如果使用者堅持使用他們知道並信任的VPN軟體包（以及其他軟體），他們很可能會避免使用NSA的長爪。
除了這種保證之外，美國政府一直在尋求加密貨幣交易所使用者資料的可預測現實，並且這種做法的持續時間比日本或俄羅斯政府要長。例如，2016年11月，它提交了一份法律傳票，要求Coinbase向國內稅務局（IRS）提供與一些加密貨幣錢幣相關聯的未指明數量的個人的身份。正如金牛財經APP當時報道的那樣，這個傳票本身並不重要，但是因為它表明美國國稅局能夠在足以確定他們參與違反稅法的過程中跟蹤某些錢包。同樣，它也表明美國國稅局已經能夠確定錢包與Coinbase相關聯。
雖然美國國稅局毫不奇怪還沒有透露它如何跟蹤這些錢包，但2017年洩露給每日野獸的2015年檔案顯示它與Chainalysis簽訂了合同，該公司是一家位於瑞士的“區塊鏈情報”提供商，負責監控加密貨幣，如比特幣出於合規性原因。正如金牛財經APP當時報道的那樣，Chainalysis使用“從公共論壇中竊取的資料，洩露的資料來源，包括暗網，交換存款和取款來標記和識別交易。”它試圖將區塊鏈上公開發布的內容與網上加密使用者不假思索地/不小心留下的個人資訊結合起來。因此，它執行的另一個系統不再是密碼滲透區塊鏈，更多的是簡單地將所有不同的資訊線放在網際網路上。
儘管美國國稅局沒有明確承認其使用Chainalysis或任何其他服務，但值得注意的是，過去美國聯邦政府機構成功跟蹤加密貨幣使用者的情況可能涉及國家安全域性的意見。 2013年10月，Ross Ulbricht在舊金山被聯邦調查局特工逮捕，然後被指控（差不多一年後）陰謀交易麻醉品，洗錢和電腦黑客。在他的審判期間，他聲稱他的起訴違反了第四項修正案（即保護免受無理搜查的權利），因為聯邦調查局能夠確定他的唯一方法是通過國家安全域性的非法幫助及其資料收集技巧。毋庸置疑，這次辯護並沒有完全奏效，但Intercept指出國家安全域性的OAKSTAR專案在Ulbricht被捕前六個月開始實施。更有趣的是，該網站還於2017年11月釋出了機密檔案，揭示了美國國家安全域性祕密幫助FBI過去確保了其他信念。
無論Ulbricht的信念背後的真相如何，很明顯NSA有能力祕密識別比特幣使用者超過五年，而其他美國機構也一直在跟蹤加密貨幣交易（使用未公開的方式）。因此，可以肯定地說，美國加密貨幣使用者在參與山姆大叔不會寬恕的任何事情之前應該仔細考慮。
中國，印度及其他國家
似乎很少有國家能夠在加密貨幣跟蹤活動的範圍和力量上與美國相匹敵。然而，這並沒有阻止許多人嘗試。在中國，3月份有報道稱，公共資訊網路安全監管局（PINSS）一直在監控為中國客戶提供服務的外國加密貨幣交易所。儘管政府已經禁止國內交易所和外國替代品交易，但這並沒有阻止每個中國交易商在國外尋求加密貨幣。因此，PINSS一直在“監控”外匯交易，以“防止非法洗錢，詐騙”，據中國新聞媒體金牛財經稱。
雖然可以通過PINSS的訊息來確認這種監控自2017年9月以來一直在進行，但它無法解釋正在進行何種監控，或者中國政府是否正在積極嘗試識別加密貨幣交易的個人。儘管如此，無論監控的程度如何，其他國家正在跟蹤加密的知識將表明，中國交易所也應該將自己加入到越來越多的“應該小心的人”中。
印度交易所也是如此，他們在1月份可能會或可能不會了解到他們的政府為了稅收目的而密切關注他們。實際上，他們可能已經瞭解到這一點，因為印度稅務部門在進行了全國性調查並從9家印度交易所獲得使用者資料後，向“數萬”投資者傳送了通知（據路透社報道）。這提供了一個明確的訊號，即政府確實正在跟蹤加密貨幣交易，這是2017年7月開始考慮的事情，當時印度最高法院要求其提供資訊，印度儲備銀行正在採取措施確保加密不是被用於非法目的。
據印度新聞網站LiveMint報道，政府正在考慮的系統將涉及中央銀行，印度證券交易委員會（SEBI）和印度情報機構之間的合作。然而，由於印度加密交易所參與1月份的稅務通知顯示，該系統目前可能再次依賴於這些交易所的投入，而不是像NSA那樣的技術。
除了日本，俄羅斯，美國，中國和印度的突出例子之外，很少有其他國家政府加密貨幣跟蹤系統的案例。儘管如此，即使目前沒有其他政府的公共記錄調查跟蹤系統的潛力，但很有可能那些對加密貨幣有濃厚興趣的政府已經考慮過這種或那種形式的跟蹤系統。
英國和歐盟
例如，英國和歐盟政府於2017年12月聯合宣佈，他們計劃對加密貨幣洗錢和逃稅進行“打擊”。英國財政部經濟部長斯蒂芬巴克萊去年10月表示：“英國政府目前正在就反洗錢指令進行談判，該指令將把虛擬貨幣兌換平臺和託管錢包提供商納入反洗錢和反恐融資監管，這將導致這些公司的活動受到監管。這些地區的國家主管當局。“
雖然這並不能確認跟蹤，但它至少會暗示它，因為執行反洗錢立法的能力要求政府機構和部門應該有一些手段，不僅要檢測某人何時賺取需要徵稅的加密，還要確定那個人是誰因此，英國和歐盟當局需要建立某種跟蹤系統，否則他們“打擊”洗錢等威脅只會等同於這麼多的熱空氣。
並且在未來，無論技術發展如何，它們或任何其他政府都可能越來越有可能承受這些威脅。今年4月，亞馬遜以外的一家企業巨頭獲得了一項“流資料市場”專利，該專利允許多個數據源的組合，從而實現加密貨幣交易和相關使用者的實時跟蹤。正如專利文字所表明的那樣，這項技術可能會提供給政府，政府可以將加密貨幣地址與官方ID相關聯：“電子零售商可以將運送地址與比特幣交易資料相結合以建立相關資料，並將組合資料重新發布為組合資料流。一組電信提供商可以下游訂閱組合資料流並能夠關聯IP（網際網路協議）原產國交易的地址。政府機構可能能夠下游訂購併關聯稅務交易資料，以幫助識別交易參與者。“
鑑於此類技術的到來（以及目前存在的此類公司如Chainalysis），涉及比特幣，以太坊或任何其他非隱私加密貨幣的交易將被系統地去匿名化只是時間問題。這需要一些時間，特別是考慮到亞馬遜的專利要求其使用者（例如零售商和電信提供商）組合單獨的資料以建立相關性。然而，越來越明顯的是，當談到隱私和隱藏的匿名性時，事情只朝著一個方向發展。
隱私代幣
根據這個方向，任何想要保持被識別為儘可能低的機會的人都被建議遷移到所謂的隱私代幣之一。 Monero是其中最著名的，自2014年4月首次推出以來，已經按市值計算了10種最有價值的加密貨幣之一。最重要的是，它與比特幣的區別在於它的CryptoNight工作量證明演算法，它使用環簽名和隱形地址的混合，不僅將發件人的錢包地址埋在多個其他使用者的地址中，而且還隱藏正在傳輸的精確數量。
正因為如此，加密貨幣已被證明非常受那些需要逃避政府權力（無論出於何種原因）的人的歡迎，而Monero在保持匿名方面的明顯能力使其在1月1日至12月期間的價格上漲了約2883％。 2017年31日（從12.3美元到358美元）。相比之下，比特幣的2017年增長率略低於1357％。
2883％可能令人印象深刻，但與2017年Dash相比增長9000％相比相形見絀，Dash是另一種具有某些隱私增強特性的山寨幣。作為總市值的第13個最有價值的加密貨幣，其PrivateSend功能混合了地址，以掩蓋交易的起源和目的地，在此過程中，任何感興趣的權威機構都難以將這些部分放在一起。
這可能是委內瑞拉貨幣起飛如此驚人的原因之一，去年政府在很大程度上打擊了比特幣這樣的加密貨幣（在對其自己的石油支援的石油代幣表現出偏袒之前） ）。委內瑞拉人在此期間也越來越多地轉向Zcash，這已成為自2016年10月推出以來第21大加密貨幣。基於比特幣核心的架構並使用零知識證據，它將傳送者和接收者的假名保密，同時也做同樣的事情。交易數量。
因此，任何擔心政府跟蹤加密貨幣交易的能力越來越強的人都可以選擇隱私幣。即使相關的加密使用者沒有Monero，Dash或Zcash，他們仍然可以利用可用於非隱私代幣的各種混音服務。例如，有一些匿名協議可用，就像Monero和Zcash提供的功能一樣，它使比特幣的傳送者和接收者能夠將他們的交易與其他傳送者和接收者的交易混合，使得很難解開所涉及的多個執行緒。這些協議包括CoinJoin，Dark Wallet，bestmixer.io，SharedCoin和CoinSwap等，所有這些協議還為比特幣和其他密碼持有者提供了匿名化交易的能力。
因此，即使加密貨幣跟蹤正在增加，加密投資者和持有者也不必過分擔心政府監管。例如，正在使用或正在開發的大多數跟蹤系統依賴於來自加密貨幣交易的輸入，而其他（例如由Chainalysis提供的那些）依賴於清除使用者可能在整個網路中不小心留下的資料。與此同時，NSA正在磨練的更直接和侵入性的方法也依賴於加密貨幣使用者在不知情的情況下妥協他們的網際網路連線，這是無法用於監控所有加密貨幣交易的事情。這就是為什麼除了像Monero和Zcash這樣的隱私代幣之外，隱私意識的加密貨幣持有者也不應該太在意，因為對於那些想要它足夠糟糕的人來說，有一些方法可以保持匿名。