韓國最大的4家交易所推出「聯合反洗錢計劃」
韓國作為加密貨幣交易量最大的國家之一，幾家最大的加密貨幣交易所雖然彼此都是競爭對手，但它們日前宣佈發起了一項聯合反洗錢的新政策，以加打擊罪犯通過數字貨幣洗錢的行為。
根據聯合新聞稿，Bithumb、Upbit、Corbit和Coinone宣佈他們已經建立了聯合反洗錢計劃。該計劃包括四個實體之間的「內部熱線」，這些交易所將會共享所有「可疑的」交易實時資訊。其中，彼此交換的資訊還包括與「未註冊的證券發行、高利貸和語音網路釣魚」相關的案例。
交易所還將建立一個「可疑錢包地址的共享資料庫」。這個資料庫將會幫助公司，從多個交易平臺到單一錢包金額的分配，都依進行檢測。據這些公司的說法，共享資料庫將可以防止前述那些型別的非法活動。
新聞稿摘錄：「由於所有四個交易所目前都採用相當有效的使用者保護和欺詐檢測措施，預計此次聯合反洗錢政策將可以達到很好的成果。」
此外，該新聞稿中也提到，這些交易所都擁有經營「銀行認證的虛擬賬戶」的經驗，因此與傳統金融機構建立了牢固的關係。
韓國高壓管制，仍待國民議會明確指導
2017年，韓國金融服務委員會（FSC）在當時正在十分火熱的「加密熱潮」中發現了大量的「金融詐騙」行為。作為迴應，證券監管機構提議全面禁止ICO融資。FSC指出，加密貨幣既不是交易媒介，也不是金融產品。
但是，目前國民議會仍沒有將該提案強勢地作為法律來執行。
在這樣的背景下，韓國加密行業的數字貨幣龐氏騙局、市場操縱、洗錢行為、套利交易以及頂級交易所的駭客攻擊案件均逐日增加。
這些非法行為也進一步促使立法者和執法者下達了進行「積極行政監管」的指導。例如先前韓國當局曾逮補加密貨幣交易所Coinnes的負責人，因為先前他從交易員的帳戶中一共挪用並貪汙了數千萬美元。
2018年1月，FSC副主席Kim Yongbeom宣佈禁止在本地數字貨幣交易所上進行匿名交易。此外，他還限制外國人和未成年人交易加密貨幣。
隨後於2018年4月，Bithumb、OKCoin和Upbit在內的14個韓國交易所釋出了一項「自律監管指南」。該指南的主要亮點之一是，參與者須主動監控和上報可疑交易。
到了2018年6月，新成立的韓國金融情報機構（FIU）宣佈「將依據銀行法監督加密貨幣交易所」。
儘管韓國監管機構和交易所都做出了努力，但韓國的區塊鏈產業仍在等待國民議會的明確指導。這與臺灣目前的情況相當類似，雖然目前金管會仍未有太過積極的監管舉措。
據BB財經先前報導，臺灣金管會今年將針對首次代幣發行（ICO）的募資行為完成監管框架，如涉有價證券募資與發行，金管會要求應依證交法相關規定辦理。此外，金管會再次重申在今年6月底前，將研議證券型代幣的募集發行規範，「儘量」在六月完成監管框架以讓業者有法遵循。