買千萬別墅藏13億現金，宣稱用區塊鏈打造的IAC平臺實為傳銷
編者按：本文來自36氪戰略合作區塊鏈媒體“ Odaily星球日報 ”（公眾號ID：o-daily， APP下載 ）
近日，河南許昌建安區公安局通報一起特大網路傳銷案。據瞭解，一家名叫“我是小丑”的網路公司推出一款名為 IAC 的網路平臺，宣稱是以區塊鏈、大資料和人工智慧為基礎打造的社交平臺，實際是在從事傳銷活動。截至目前，警方已抓獲主要嫌疑人 27 名，在該團伙專門用來藏匿非法所得的一棟房屋裡，警方查扣涉案現金高達 13 億元。
網友直呼“上次見這麼多錢還是在趙德漢家裡”。
IAC（ I AM CLOWN ），中文譯名“我是小丑”，官方介紹其是一個廣告傳播平臺，能把所有人的社交圈的傳播價值變現，一說是“一個旨在幫助所有平凡的小丑們實現創富夢想的公益組織”。IAC 會員通過推薦註冊制加入，設定一定的入門門檻，根據推薦關係形成固定的上下線關係，以虛擬的種子作為會員交易物件，以直接或間接發展人員的數量作為會員級別晉升和計酬返利的依據。通過多種形式的宣傳活動，引誘參與者加入並積極發展下線會員參加。
早在 2018 年 4 月，該公司就被列入經營異常名錄。
6 月，IAC 騙局被曝光，IAC 官方團隊宣佈將轉型 ADC 全新挖礦模式，ADC 宣稱是全球性廣告傳播系統，挖礦是 ADC 基於區塊鏈技術開發的作業系統，繼續借助虛擬貨幣的新外衣，重新上線。
2018 年 8 月中旬，團伙的主要成員陸續回國。8 月下旬，警方實施抓捕，抓捕犯罪嫌疑人27名。該團隊從 2017 年 11 月開始，9 個多月的時間裡，發展註冊會員 90 多萬，非法所得 13 億元現金。
區塊鏈技術大熱，虛擬貨幣一度成為浪潮。傳銷分子趁機而入，根據國務院《禁止傳銷條例》規定, “下列行為屬於傳銷行為:組織者或者經營者通過發展人員，要求被髮展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”。
而判斷專案是否是傳銷專案，需要看三個特徵：
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入門費，是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；
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拉人頭，是否需要發展他人成為自己的下線，並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬，牟取非法利益；
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計酬方式，是否以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬，牟取非法利益。
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