分析機構:2018年暗網活躍度較前年翻倍
根據Chainalysis的分析資料來看,暗網市場依舊強勁。
Chainalysis : 2018 年暗網活躍度較前年翻倍
在最新一期的《加密犯罪報告》中,區塊鏈分析機構——Chainalysis在報告中得出一個結論,即2018年暗網市場活躍度較前年翻倍。由於地下活動的兩大平臺AlphaBay和Hansa的關閉整頓,比特幣價格在2017年末和2018年初出現暴跌。此後,比特幣的交易量幾乎完全恢復到2017年初的歷史新高,而今年的比特幣市值超過6億美元。
該報告還指出,執法機構一直在努力遏制黑市的非法交易,也取得了一些顯著的成功,例如關閉了AlphaBay。但總體而言,隨著參與者通過其他方式將業務轉移到新的平臺,暗網仍會繼續發展。
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“暗網市場”是一個隱藏服務運營地址、使用比特幣(有時也會使用包括萊特幣和門羅幣等通證)來支付非法商品和服務的線上市場。當Ross Ulbricht於2011年成立絲綢之路之時,這個市場就一直存在。
儘管絲綢之路的暗網市場在2013年被執法部門關閉,但從那以後,其他一些暗網市場取代了它的位置。值得注意的是,這些市場的規模和數量在過去幾年裡才有質的增長。根據Chainalysis已確認的資料來看,2017年“暗網”市場的交易額超過了7億美元,相比之下“絲綢之路”的年交易額從未超過2億美元。
“絲綢之路2.0”之後規模最大、也最有名的暗網市場可能就是AlphaBay,其次是Hansa。然而在2017年夏天,AlphaBay和Hansa都步入絲綢之路的後程,並被執法部門查封。早在2014年,絲綢之路2.0就已經關閉。
然而,在對抗暗網市場的大計劃中,這只是一個權宜之計。Chainalysis認為,初步打擊暗網市場後,替代平臺和新的平臺會取代舊平臺。在最初一階段的下跌之後,整體交易量也出現了反彈。據估計,2018年全年暗網交易量總計超過6億美元,年底時日交易量超過了200萬美元。
Chainalysis在報告中寫道,“過去幾年,儘管執法機構努力打擊非法活動,但暗網市場的反彈力度不小。一個暗網市場關閉後,其他市場就會取而代之。
報告還指出,俄語版的Hydra是繼AlphaBay後的主流暗網市場。自AlphaBay於2017年關閉以來,Hydra的業務增長了一倍。目前活躍的其他主要暗網市場還包括了Dream Market和Wall Street Market。
比特幣和暗網市場
雖然比特幣仍是大多數暗網市場的首選,Chainalysis卻認為,隨著時間的推移,比特幣支付在總交易量中所佔的比重已經小很多。在2012和2013年,即絲綢之路的巔峰時期,比特幣交易量的7%與黑市交易有關,但據現有資料來看,目前這一比重遠低於1%。
Chainanlysis還發現,目前比特幣價格對於此類非法活動影響甚微。
“暗網市場的價格相對穩定。換句話說,數字資產價格下跌或交易量的減少並不會減少暗網的交易量。事實上在2018年,在比特幣交易量下降78%後,暗網交易量幾乎翻了一倍。
很大程度上,這些市場的使用者往往只是把比特幣當作一種支付工具——而不是出於投機目的。使用者在交易端用法幣購買比特幣,而賣家在交易的另一端用法幣賣出比特幣。Chainanlysis發現,隨著購買商品交易量的增大,越來越多的資金在接近週末的時候流入暗網市場;而賣家通常在週一將比特幣轉移出去提現。
Chainalysis認為,當執法部門關閉了更多現有的暗網市場後,一種新的暗網市場模式正在逐步形成。在遠離中心化平臺後,去中心化的加密訊息App裡的交易量一直在不斷增加。
一些高階執法官員認為,犯罪分子更多地會使用隱私保護類App來進行非法交易,其中包括了Telegram和WhatsApp。通過這些App,交易可以通過去中心化、點對點的方式來完成。同時,一個網站被查封后整個暗網被影響到的概率也會比之前小很多。