操縱、盜竊、起訴，Mt.Gox丟失85萬個比特幣後的爭議五年
“當我聽到這個訊息時，我正在香港工作，當時Mt.Gox上的價格已經與Bitstamp的價格脫節，我預感到整個市場會出現某種形式的崩潰，事實證明這次崩潰將比特幣徹底拉入熊市之中。“
回憶起五年前的那場“比特幣大爆炸”，BitMEX聯合創始人Arthur Hayes仍然心有餘悸。
五年前，全世界最大的比特幣交易所Mt.Gox被盜85萬個比特幣，宣佈破產。
五年後，Mt.Gox的破產清算仍在進行，外部卻“烏煙四起”：有人準備重振Mt.Gox用來發幣；新證據表明Mt.Gox過去一直在操縱比特幣價格；Mt.Gox再次被質疑監守自盜……
殊不知，危險正在臨近，Mt.Gox殘存的14萬個比特幣最早將於2019年年內歸還給使用者，而這將成為所有比特幣持有者的噩夢。
【深鏈原創】
文丨不亮
85萬個比特幣被盜
2014年2月24日，比特幣歷史上最黑暗的一天。
交易額佔到全球80%，全球最大的比特幣交易平臺Mt.Gox(門頭溝)爆出被盜事件，85萬個比特幣不翼而飛，剛從政策利空中緩過神的玩家們，再一次被推到了絕望的邊緣。
2006 年，P2P傳輸網路“電驢”創始人Jed McCaleb一時興起創辦了Mt.Gox。
創立初，Mt.Gox被設計為一個卡牌遊戲的交易網站，全名為——Magic: The Gathering Online Exchange，英文縮寫：Mt.Gox，國人給了他一個接地氣的稱呼：門頭溝。
2010年7月，Jed McCaleb偶然間在一篇文章中看到了比特幣，出於對新事物的好奇，他嘗試去購買比特幣，但發現購買比特幣極其不方便，大多是在場外完成交易。於是，他將4年前創辦的Mt.Gox從卡牌遊戲交易網站轉型為比特幣的交易所。
轉型不到一個月，Mt.Gox便成為世界上最大的比特幣交易平臺，佔到了全球比特幣交易量的70%。
2011年3月，Mt.Gox以被出售的方式迎來了第二任主人：Mark Karpeles。
Mark Karples是一位長期在日本居住的法國開發商，由於身材微胖，國內比特幣社群給他取了一個形象的外號——法胖。
在被法胖接盤後，Mt.Gox繼續保持高歌猛進的態勢，到2013年5月中旬，Mt.Gox每天處理的交易量已達到15萬枚比特幣，佔全球比特幣交易總量的80%，每日資金流水過億，風光無限。
賣掉Mt.Gox後，Jed McCaleb也沒有閒著。2012年，他與團隊創立了新的區塊鏈專案——大名鼎鼎的Ripple；2014年，因為團隊意見不和，Jed McCaleb離開Ripple ，又新創立了一個與Ripple類似的專案——Stellar(恆星)。
然而，Mt.Gox的風光還未徹底釋放法胖臉上的笑容，危機便開始伺機而動。
危機始於2013年，從6月開始，Mt.Gox就暫停了客戶提取美元，到了11月，使用者發現提現比特幣也經常遇到拖延，從幾周到幾個月不等，這引起使用者的強烈不滿，紛紛在各類社交媒體上抱怨。
直到2017年2月24日，Mt.Gox強制暫停了所有交易活動，並將交易所下線。一份被洩露的內部信顯示，該公司被黑客盜取了74.44萬枚比特幣和交易所本身的10萬枚比特幣，累計約85萬枚。
3月20日，Mt.Gox在網站上稱，他們在一箇舊錢包裡找到了20萬枚比特幣，比特幣失竊的數量減少到了65萬枚，Mt.Gox隨後分別在東京和美國申請了破產保護，其所有剩餘資產被凍結，包括重新發現的20萬BTC。
受門頭溝事件影響，比特幣的價格從600美元直線跳水至400美元，比特幣加速探底。
除了對幣價的影響，由於Mt.Gox當時的地位與影響力，被盜數量之大，還對玩家的信心造成了極大打擊，此後的兩年時間，比特幣市場愈加低靡，交易量和價格持續走低。
據統計，被盜事件的受害人約有2.4萬人，債權人的償還事宜由東京律師小林申明負責。
小林於2018年春季在交易平臺Bitpoint上出售了大量的BTC和BCH，價值約350億日元(3.185億美元)，但Mt.Gox破產信託上仍有約十四萬個比特幣被凍結。
根據小林2018年8月釋出的賠償方案以及延後期限，這十四萬枚比特幣最早將於2019年8月陸續賠償給使用者，這些幣的平均成本不足1000美元，一旦全部還給債權人，大量的砸盤變現將會對整個市場造成毀滅性打擊。
五年前被盜的比特幣，如今已經成為了懸在所有比特幣玩家頭上的達摩克利斯之劍。
監守自盜？
誰是盜竊Mt.Gox6.5萬個比特幣的真凶？
這可能是繼“誰是中本聰”之後，比特幣歷史上的第二大懸案。但從已有證據來看，這並不是一起尋常的被盜案。
日本《讀賣新聞》報道，Mt.Gox的隕落是由於欺詐，而不是外部黑客，日本大都會警察局的訊息人士告訴該報，在65萬個丟失的比特幣中，其實只有7千枚是真正被盜的。憤怒的人群紛紛把矛頭指向了Mt.Gox實際控制人法胖，認為其監守自盜。
2015年8月，法胖被日本警方逮捕，被指控挪用公司資金從事賣淫、商業收購和奢侈品等業務，但與Mt.Gox事件無直接關係，2016年7月法胖被保釋出來，但不能離開日本。
Mt.gox破產後，總部位於東京的比特幣安全公司“WizSec”介入案件，其研究報告揭示，Mt.Gox最早在2011年就已經開始被盜，也就是第二任主人法胖的接手時間。
2019年2月，法胖在接受WhatBitcoinDid採訪時，透露Jed McCaleb交給他的Mt.gox存在嚴重的程式碼漏洞。
法胖稱，在收購交易所的前三個月，他就頻繁遇到技術問題，比如，在交易所註冊使用者達到了一定數量後，就會發生一些基本的錯誤，他補充說，“交易不僅有舍入誤差，而且使用的加密密碼的根本不適合於比特幣交易。”
法胖發現這完全是交易所程式碼的問題，他曾經想要改寫程式碼，無奈損失已經發生了。
這段訪談引起了廣泛的討論，眾多圍觀群眾開始將矛頭轉向Jed McCaleb，認為他才是那個“罪魁禍首”。
YouTube上，使用者Coinspeed評論說： “有趣的故事，所以Jed將一個程式碼嚴重錯誤的交易所交給法胖，其中包括存款系統的後門，導致數十萬BTC在幾年內失蹤，同時Jed之後又創造了Ripple。看起來法胖不過只是背鍋俠，Jed才是那個惡棍。“
另一位YouTube使用者Surfer Jim對此表示認同，Jed McCaleb才是幕後黑手。
“法胖似乎比Jed更無辜，法胖說話更誠實，而Jed說話就像騙子一樣，Jed還徹底瞭解了Mt. Gox的組織方式，這足以竊取BTC並輕易轉移。如果有一天他想要移動那些被盜的比特幣，當他真的這麼做時，我希望他會被抓住。“
Jed McCaleb未曾公開回應過這些質疑。
被質疑操縱市場
誰是真正的幕後黑手，現在無從得知，但一項新的研究證明，Mt.Gox此前一直在操縱比特幣的市場價格。
2019年初，中山大學學者陳偉利和他的同事共同發表了揭露Mt.Gox操縱比特幣價格的論文，《比特幣市場操縱：挖掘Mt.Gox交易網路的證據》。
該團隊的研究基於2011年4月至2013年11月在Mt.Gox交易所產生的交易網路資料，這些資料於2014年在網上洩露，提供了比區塊鏈記錄更詳細的資訊。
首先，研究小組仔細研究了每一筆交易，以確定交易的發生價格是否與比特幣的換手價格大致相同，令他們驚訝的是，大量的交易以遠高於或遠低於參考價格的價格進行。
例如，2013年8月30日，比特幣當時的價格一般在129美元至143美元之間，但就在同一天，陳和他的同事在Mt.Gox資料中發現了一個交易，其中一個比特幣的售價為49000美元，另一個僅為0.81美元。
該團隊統計了所有價格高於或低於參考價格50%以上的交易，發現一共有近20萬筆，這佔到了大約是交易總數的2.8%。
這些交易的數量表明它們有特定的用途，最有可能是為交易所提供流動性和增加交易量。
“價格操縱也是一個可能的目的，”陳和他的同事說，“我們發現異常交易與比特幣的交易價格有很大的關聯。”
研究人員進一步研究了1萬名參與異常高交易的使用者、6000名參與低價交易的使用者和9000名從未參與異常交易的使用者之間的交易模式。
首先，異常賬戶的交易網路比正常賬戶的交易網路更緊密地聚集在一起。“一個可能的原因是這些賬戶是由一個組織控制的，此外，與正常賬戶相比，異常賬戶與價格的相關性更高。”陳偉利說。
這些賬戶也顯示出一些高度可疑的交易模式。例如，2013年2月7日，代號為231的賬戶與自身進行了749筆交易。對於一個普通的交易者來說，這是沒有意義的，陳和他的同事認為：“對自迴圈模式的合理解釋是，該賬戶可能屬於交易所，並可用於增加每日交易量或用來抬升或打壓價格”
“這些發現使我們相信，交易所Mt.Gox存在許多市場操縱行為，”陳偉利表示。
復活Mt.Gox為了發幣？
當所有人都認為Mt.Gox已經死透時，有人卻想要復活Mt.Gox，並企圖重振Mt.Gox。
這個人的名字叫做Brock Pierce，比特幣基金會的主席，同時也是Block.one，Tether，Mastercoin和Blockchain Capital的聯合創始人。
2019年初，他高調發起一個名為Gox Rising的專案，旨最大限度地挽回債權人的損失，並計劃重啟交易所。
Pierce稱自己控股的公司Sunlot已經在2014年3月和法胖達成協議，收購了Mt. Gox。這一說法遭到了法胖的否認，法胖表示自己只收到了一份收購Mt. Gox的意向書，然後Pierce也沒有繼續跟進，他也就把這件事給忘了。
對於Pierce的Mt. Gox復興計劃，原主人法胖並不看好。
“就算他成功成立了一家全新的Mt. Gox，至少需要半年到1年的時間才能拿到許可證，我不認為有人會用這家交易所，沒有人會再想看到一家名字叫Mt. Gox的交易所。“
Mt.Gox明明是一個爛攤子，為什麼Pierce還千方百計想來接盤？
法胖認為，Pierce試圖讓所有人相信他是Mt. Gox的大股東完全是為了發起下一個lCO專案。事實上，Pierce的確有發幣的計劃。
按照Pierce的規劃，新成立的Gox Rising基金會未來將發行“Gox幣”，其將使債權人在該基金會中持有一定的股份，未來Mt. Gox的剩餘資產將按比例分配給Gox Coin持有者。據TechCrunch的資料顯示，目前Mt. Gox破產信託持有的資產約為12億美元，其中包括美元、BTC、BCH以及其他分叉幣。
天下攘攘，皆為利往，Mt. Gox的遺產爭奪戰仍將繼續。
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