幣圈的3.15——謹防上當受騙
近日,犯罪嫌疑人陳齊被上海浦東警方刑事拘留。陳齊交代,其先後一人“分飾七角”,群內的“小爺”“胖哥”等粉絲均為他一人所飾,自我吹捧投資技術。
在新聞中,我們通過記者的深入調檢視到了一個利用數字貨幣投資的精心騙局。
精通比特幣,在各大投資平臺都有所建樹……這讓陳齊在微信群內顯得神乎其神。
看著群內好友投資獲利的訊息,盛蘭深信不移。盛蘭小試牛刀投資的3萬元、5萬元都達到了預期收益,自認為找對了人。根據陳齊的指示,盛蘭一步步投入15萬元、20萬元、30萬元……當累計投資125萬餘元時,再詢問陳齊投資情況,他已了無音訊。
“陳齊哥,最近聽了你的訊息,我又賺了十萬。這次又有什麼好的投資推薦嗎?”微信群內時常跳出的獲利內容讓群內的其他人看得眼紅。
看著一條條投資獲利的訊息,長期“潛水”的盛蘭覺得群內的“陳齊哥”投資賺錢有一套。隨後盛蘭就加入了陳齊開設的投資小群內,跟著網友集資投資比特幣,並讓陳齊幫忙操作,等待著所謂的鉅額收益。
進了陳齊的小群內後,盛蘭滿懷期待著自己在銀行內的存款能夠實現“利益最大化”,讓自己賺個盆滿缽滿。一開始,小試牛刀投資的3萬元、5萬元都達到了陳齊承諾的預期收益,也讓盛蘭沾沾自喜,認為自己找對了人。
投資小群內的氛圍更是熱火朝天,其中的“小爺”“胖哥”等7名網友則成了“陳齊哥”的忠實擁躉。打鐵趁熱,盛蘭進一步追加籌碼,根據陳齊的指示,一步步投入15萬元、20萬元、30萬元……當盛蘭累計投資125萬餘元時,再詢問陳齊投資情況,他已了無音訊。
這時,盛蘭傻了眼,群內時常獲益的“小爺”“胖哥”也沒了蹤影。此時,盛蘭才頓然醒悟,發現自己被騙,隨即立即報警。
浦東公安分局羅山新村派出所接報後,迅速開展前期偵查。偵查員根據盛蘭提供的微信群線索,鎖定了重大嫌疑人陳齊,以他為突破口,發現其有詐騙前科。
之後偵查員遠赴福建開展抓捕,沒曾想陳齊在詐騙得手後便從福建逃離。在福建深入調查後,偵查員們發現陳齊曾在廣東出現,便從福建趕往廣東。經過在廣東的走訪排摸和數日的守候伏擊,警方最終將陳齊成功抓獲。
經審訊,陳齊因投資比特幣失敗,債臺高築,遂通過建立虛假“投資群”進行詐騙。其先後一人扮演七角,“小爺”“胖哥”等粉絲均為他一人所飾,意在吹捧自己的投資技術,騙得被害人盛蘭125萬元。
目前,民警已將涉案賬戶凍結,後續的錢款發還仍在進行中,嫌疑人陳齊已被刑事拘留。
這則刊登在澎湃新聞公眾號上的文章,真實的反映了幣圈的陰暗一面。如今利用社群詐騙的手段越發複雜,這起欺詐案中的犯罪嫌疑人熟練的使用多個賬號,用傀儡的方式去營造一個獲利的氛圍來吸引受害者上鉤。受害者往往一不留神就跳進了圈套。