天神娛樂：關於董事長兼總經理、獨立董事辭職及補選董事的公告
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大連天神娛樂股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會於近日收到公司董事長兼總經理朱曄先生遞交的書面辭職報告。朱曄先生因個人原因，並考慮公司的長遠發展，申請辭去公司董事、董事長、總經理、法定代表人、董事會戰略委員會召集人、董事會提名委員會委員職務。朱曄先生辭職後擔任公司戰略顧問，為公司的發展戰略和重大決策建言獻策。
董事會於近日收到公司獨立董事姚海放先生遞交的書面辭職申請。姚海放先生因個人原因申請辭去公司第四屆董事會獨立董事及相應的董事會專門委員會委員職務。辭職後，姚海放先生不再擔任公司任何職務。
根據《公司法》、《公司章程》有關規定，朱曄先生的辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，不影響公司董事會的正常運作，其辭職報告自送達董事會之日起生效。
姚海放先生辭去公司董事會獨立董事職務，將導致公司董事會成員中獨立董事人數低於董事會成員的三分之一，根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，姚海放先生的辭職將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。在此期間，姚海放先生將繼續按照有關法律法規的規定，履行獨立董事及董事會專門委員會委員職責。
為保證董事會的正常執行，按照《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，經 2018 年 9 月 19 日公司召開的第四屆董事會第十二次會議
第 1 頁 共 2 頁 證券程式碼：002354 證券簡稱：天神娛樂 公告編號：2018-111審議通過，同意選舉楊鍇先生為第四屆董事會非獨立董事候選人，同意選舉藺會傑先生為第四屆董事會獨立董事候選人，並提交公司 2018 年第四次臨時股東大會審議。本次董事變更後，董事會中兼任公司高階管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事候選人已取得獨立董事資格證書，其任職資格和獨立性需經深圳證券交易所稽核無異議後，提交公司2018 年第四次臨時股東大會審議。
根據《公司章程》規定，朱曄先生目前擔任公司法定代表人，其履行法定代表人職責的期限以工商登記變更完成為準。
朱曄先生在公司任職期間誠信勤勉、盡職盡責，帶領公司發展壯大，公司綜合實力及核心競爭力日益增強，為公司戰略佈局和經營發展做出了巨大貢獻，公司董事會對朱曄先生在任職期間所做出的突出貢獻表示誠摯的感謝!公司及董事會對姚海放先生在擔任公司獨立董事期間為公司發展作出的貢獻表示衷心感謝!
公司獨立董事已就公司董事長辭職進行核查，並對補選公司第四屆董事會董事發表了獨立意見，內容詳見同日公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。
特此公告。
大連天神娛樂股份有限公司董事會
2018 年 9 月 19 日