南京市檢察院：張小雷涉嫌集資詐騙罪案已提起公訴

9月11日訊息， 南京市人民檢察院今日釋出公告稱，犯罪嫌疑人張小雷涉嫌集資詐騙罪一案，該院已於今日向南京市中級人民法院提起公訴。據媒體報道，7月27日，南京市公安局江北新區分局依法對“錢寶系”企業實際控制人張小雷以涉嫌集資詐騙罪移送檢察機關審查起訴。

根據南京市公安局提供的資訊，張小雷於2017年12月26日向公安機關投案自首，南京市公安機關依法對張小雷等人涉嫌非法集資犯罪立案偵查。經偵查，現已查明張小雷涉嫌集資詐騙犯罪的主要事實：依託錢旺、錢寶公司建立了網路平臺——錢寶網，在未經國家金融主管部門批准的情況下，通過錢寶網，以年化收益率20%至40%的高額收益為誘餌，設定資金池，以“交押金、看廣告、做任務、賺外快”為名，利用眾多第三方支付平臺通道，向不特定社會公眾大量非法集資。持續採用吸收新使用者資金、用於兌付老使用者本金和高額收益，即“借新還舊”的方式維持錢寶網的運營。非法集資款主要用於償還集資參與人的本金和收益、維持“錢寶系”企業運營成本、支付公司高管高額薪酬、張小雷個人揮霍以及少量對外投資等。

截至案發，錢寶網累計非法集資總額超過千億元，未兌付集資參與人本金數額300餘億元。

以下為公告全文：

關於犯罪嫌疑人張小雷涉嫌集資詐騙罪一案的公告

南京市公安局於2018年7月27日移送本院審查起訴的犯罪嫌疑人張小雷涉嫌集資詐騙罪一案，經本院審查，認為犯罪嫌疑人張小雷的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當以集資詐騙罪追究其刑事責任，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規定，本院於2018年9月11日向南京市中級人民法院提起公訴。

南京市人民檢察院

2018年9月11日