從維修工當上數字貨幣交易所CEO後 他選擇了跑路
在幣圈,不僅炒幣有風險,開交易所同樣有風險。
11月1日下午,加密貨幣交易所玩家網突然釋出“正式停運”公告。
面對外界對其“跑路”的質疑,玩家網創始人兼CEO陳海波迴應稱 “攜2000萬外逃的訊息”是謠言,玩家網暫停運營的主要原因是熊市,牛市會重新開通” ,“沒有攜款,沒有跑路,一直和投資人協商溝通解決方案”。
這讓45區想到了“下週回國賈躍亭”。通過調查45區發現,陳海波從開始進入幣圈到跑路,就是衝著“收割韭菜”而來。
玩家網騙局
有玩家網使用者告訴45區,起初玩家網平臺頁面簡陋,靠在貼吧刷帖招攬生意。而後其官網公開顯示,玩家網運營主體為AXCOIN INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED,註冊於英國。
但45區在英國金融行為監管局官方網站並沒有搜尋到該公司。
據悉,該平臺為BTC、ETH、EOS等主流數字貨幣,以及WKB(玩客幣)、DGC(數字黃金)、DDW(日日贏)等新幣種提供交易。
不可思議的是,玩家網新老使用者進行充值都是直接打入陳海波的建行賬號。這種情況在其他數字貨幣交易所實屬少見。
有玩家網使用者表示,常規數字資產交易所內交易量較大的BTC和ETH在該平臺少有人蔘與,“小眾新幣種”交易量較大,波動劇烈。業內人士告訴45區該平臺存在大量莊家操縱幣價“割韭菜”。
除了利用交易一些小幣種斂財外,玩家網還親自參與“韭菜收割”。
2017年11月,玩家網官方推出了玩家幣,發行量據稱有1億枚,玩家幣的作用被描述為抵扣手續費,支付上架費用,新幣投票和線下活動門票。
但即便平臺幣發行賣力宣傳,鼓吹使用者購買,卻也有很多使用者在貼吧表示自己被玩家網坑騙,無法提幣。
據45區瞭解,當時的玩家網提現成功率大約為70%,一些大單提現往往會被找各種藉口拒絕。
即便允許體現,玩家網仍設定多重阻礙。部分使用者稱玩家網多次提高提現門檻,如2018年1月,玩家網要求由之前的100人民幣起提現變為了1000人民幣起提現。
在相當長的一段時間,玩家幣一直都是玩家網上最熱門的幣種。據悉只此一項,陳海波獲利數百萬。
2018年1月,玩家網匿名推出了Fchain(FCT)幣,其交易額曾每天高達上百萬,成為該平臺交易量最大的虛擬貨幣。但在白皮書內,該專案並沒有任何團隊介紹。
45區發現該專案官網Fchain.vip顯示關聯公司為上海互橙資訊科技有限公司,陳海波為該公司實際控制人。不過目前Fchain官網已徹底關停,有使用者去往互橙資訊公司現場發現線下已無人辦公。
陳海波其人
除了開交易所、發幣,45區發現陳海波還有另外三重身份——無人機維修工、馬六甲比特幣基金背後控制人以及BNCN全球發展協會會長。
有媒體根據天眼查內提供的陳海波手機號,發現他曾是無人機維修工。
根據手機資訊和姓名,在2017年前陳海波還是一個維修大疆無人機為主業的修理工,在幾乎所有的同城服務網站上留下了自己的聯絡方式。
2017年後,他轉身一變成為意零(上海)金融資訊服務有限公司CEO。
根據天眼查資料,陳海波持股意零金融90%的股份,該公司旗下運營一家陸家嘴比特幣基金平臺。
45區發現,意零金融運營的微信公號為陸家嘴位元資產。目前,該公號因被投訴存在未經許可釋出傳播相關經營活動行為被禁,但該二維碼仍被放置在一個名為馬六甲基金官網主頁上。
據馬六甲基金官網顯示,該基金其提供比特幣套利基金、比特幣ETF基金和首次代幣公開發行基金等理財產品,累計使用者量4.3萬人次,已完成投資額近10億元。
該基金最近爆出兌付危機,疑似跑路。
10月15日,馬六甲比特幣基金官網釋出《延期兌付方案公告》, 按照投資金額每月給付不同比例的到賬金額。在公告尾部,還附加“若公司運營狀況轉好,公司將提前兌付”。
目前,該官網雖可正常開啟,但實際已停止運營,官方聯絡電話無人接聽。
除此之外,陳海波還是BNCN全球發展協會會長。BNCN定位為區塊鏈餘額寶,提供1月、3月、6月、12月定期理財產品。而在BNCN白皮書中,陳海波並未顯示在創始團隊中。
據悉,目前BNCN 同樣出現兌付危機。“BNCN維權群”已牽涉70名受害者,投資者因參與私募被困金額數千到數十萬元不等。
交易所跑路潮
據統計,目前全球數字數字貨幣行業中有超過1.2萬家數字貨幣交易所,每天仍有新的交易所誕生,同時也有諸多類似玩家網這樣的交易所跑路。
然而,實際情況是在整個數字貨幣交易市場中,前20家頭部交易所已經將90%的利潤收入囊中,剩下還有上萬家小交易所去瓜分剩餘的10%利潤。
隨著越來越多的從業者入局交易所行業,頭部效應開始顯現。頭部交易所因為可以壟斷市場流量,無論牛市熊市都能持續運作,而那些運營不善和缺乏動力的中小交易所,只能灰溜溜宣佈跑路,比如:
2017年12月,幣集網無法提現確認,不久後網站關閉、客服消失,平臺疑似跑路。
2018年2月,以德團隊不和,中心化股權問題分配不清,實際控制人陳軍跑路。
2018年6月,TBS手機交易所關停跑路。
……
除了這些交易所,大量的靠傳銷幣起來的交易所也在被查封或資金盤斷裂之後悄然倒閉。
被數字貨幣造富神話引誘入場的交易所創業者紛紛入場,但他們沒開始做夢就要面臨巨大的運營壓力: 一個正常運營的交易所團隊需要30-50人,每個月的運營成本在100萬人民幣以上,需要日活數萬人才能實現盈虧平衡。
面對資金緊張、投資人的壓力以及當前混亂的數字貨幣市場局面,這些匆匆入場的交易所選擇了限制使用者無法提幣來盜取使用者資產,或者等待使用者充幣之後倉皇捲款跑路。