重磅！“盧家幫”詐騙團伙核心人物盧志建落網！曾操控多家P2P平臺涉案百億

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12月6日，杭州市公安局下城區分局公佈訊息，稱廣受社會各界關注的“人人愛家金融”網路借貸平臺涉嫌非法吸收公眾存款案，經過下城警方歷時近5個月的追蹤調查，潛逃數月的主要犯罪嫌疑人（平臺實際控制人）盧志建近日在溫州落網。

嫌疑人盧志建被抓獲

截至目前，該案17名主要嫌疑人已全部歸案，偵辦工作取得了重要進展。

經查，2016年11月至2018年7月期間，犯罪嫌疑人盧志建夥同他人，以杭州孔明金融資訊服務有限公司名義在杭州租用辦公場所運營“人人愛家金融”網路借貸平臺，並通過在平臺上發標募集資金設立資金池。

今年7月6日，該平臺突然釋出良性退出公告後，公司經營場地人去樓空，盧志建等主要人員相繼隱匿或潛逃，造成3萬多投資人經濟損失。

下城警方根據報案，依法對杭州孔明金融資訊服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案開展立案偵查。隨後數月，警方專案組先後將該案16名涉案犯罪嫌疑人抓獲歸案，並有多名犯罪嫌疑人被下城區檢察院批准逮捕。但此前該平臺的實際控制人盧志建卻一直隱匿在逃。

警方通過偵查發現，嫌疑人盧志建持有多個假身份，自潛逃以來更是想盡各種辦法隱藏真實身份，期間不斷變換通訊方式和住處，製造出逃境外假象甚至斷絕與家人聯絡等各種手段來躲避公安機關打擊，增加了警方辦案難度。

近五個月來，下城警方輾轉全國各地調查收集證據。11月30日鎖定犯罪嫌疑人盧志建藏匿地點後果斷出擊，於當天下午3點左右，在溫州一處出租房內將其成功抓獲，並押解回杭。

目前，犯罪嫌疑人盧志建因涉嫌集資詐騙罪被下城警方刑事拘留，案件仍在進一步調查中。

嫌犯審查

據相關媒體報道，盧志建與其弟盧立建建立的“溫州盧家幫”詐騙團伙，染指網貸行業，操控多家P2P平臺。包括人人愛家、投之家、壹佰金融、中科金服、聚勝財富、翡翠島理財、火錢理財、堅果理財、邦邦理財等，粗略統計各平臺投資總額至少超過640億元。