網路傳銷“變身”虛擬貨幣吸金
相結合的模式，利用網路社群及社交軟體大肆進行宣傳，欺騙了大量受害群眾，受害人遍及浙江、遼寧、山東、湖北、湖南等多省市地區。
目前，柯橋警方已對四名嫌疑人採取刑事強制措施，追繳贓款30餘萬元。
不法分子用一張嘴吸金17萬
9月初，區公安分局經偵大隊接到受害人杜某的報案，杜某稱自己是雲南人，購買了杭州翼特電子商務有限公司發行的價值人民幣17萬多元的 虛擬貨幣 ，但一個月後，該公司並未兌現早前給予杜某的承諾，杜某決意想要退出時也為時已晚。
眼看著自己的十幾萬元投資變成了只能看，不能用，更別說是升值的一堆數字，杜某這才意識到自己上當受騙，當即報案。
據杜某回憶，該公司在向杜某推銷 虛擬貨幣 時還曾承諾過，購買的 虛擬貨幣 將會被保本回購，且還許諾了他一個 虛擬貨幣 將會升值的投資前景，而杜某也可以在該公司設定的購物商城中用購買到的 虛擬貨幣 進行消費，商城內甚至可以購買手機、汽車等產品。
杜某就這樣被不法分子為其畫下的一張大餅欺騙了。
柯橋警方及時展開立案調查
由於第一次接觸電子 虛擬貨幣 的報案，區公安分局經偵大隊的辦案民警格外重視，當即進行受理。在初步調查後發現，杭州翼特電子商務有限公司的註冊地雖然在杭州，但他的辦公地址其實是在錢清。
通過對公司的經營狀況和財務狀況進行調查，又對公司的主要負責人、經營人員等管理人員進行了背景調查發現，該公司的經營狀況不善，賬戶上流動資金也很少，而涉及的人員沒有正當的經商背景，案件的可疑度直線上升。
為此，民警一邊在網上詳細搜尋相關案件，一邊向異地的兄弟單位請教，考慮到從去年9月開始，全國範圍內有關於電子 虛擬貨幣 詐騙的案件頻發，再結合本地的辦案情況，民警們進行了詳細分析，認為該案確實可疑，所以決定對該案進行立案偵查。
通過偵查後柯橋警方發現，杭州翼特電子商務有限公司本身沒有技術力量，這款名為EATK的電子 虛擬貨幣 也是去深圳找其他公司進行製作，公司也沒有任何實體經濟支撐，這樣看來，案件涉嫌詐騙的可能性更大了。
隨後，柯橋警方就將該公司的實際控股人以及管理人員，傳喚至大隊進行調查。根據幾名犯罪嫌疑人的交代，他們從2017年開始就投資電子 虛擬貨幣 ，但虧損嚴重，於是決定聚集在一起組建運營一家平臺進行融資賺錢。
受害人敘述詳細受騙過程
就在民警調查期間，陸續又有不少受害人來柯橋報警，河北人李先生就是其中一個。李先生向記者詳細敘述了自己的受害過程。
據李先生回憶，他是從犯罪嫌疑人老尤處接觸購買的 虛擬貨幣 EATK，三毛一枚的 虛擬貨幣 ，他訂購了十萬枚。老尤在宣傳時說他們運營著一個網上商城，網上商城涉及的商品不僅種類多，而且價格便宜。EATK會隨著網上購物交易流通量的增加，逐漸升值，一旦升值，購買的東西就會愈加便宜。
“我平時網上購物就比較多，這樣的宣傳就讓我很感興趣。”不但能投資理財，而且還能消費，這買賣還是蠻划算的，於是李先生就心動了，而最打動李先生的還是在宣傳時，公司自稱旗下的商城是由柯橋某知名企業投資的，但李先生怎麼也沒想到，購買的 虛擬貨幣 不但沒有升值，連商城上購物都實現不了，而所謂的知名企業投資，也是子虛烏有的宣傳，目的只是為了吸引投資人。
建立商城返利加 虛擬貨幣 的平臺實施詐騙
早前，記者在柯橋區看守所見到了犯罪嫌疑人尤某。據尤某交代，他最早就是做商城返利平臺，起初獲利了些許，但返利平臺在去年因為國家的政策動向，很多平臺都出了問題，尤某抽身較早，損失不大。這時，市面上出現了比特幣這一類的虛擬 數字貨幣 ，尤某便看中了這個新興方式，轉而投資 虛擬貨幣 ，但不曾想到， 虛擬貨幣 本身就是國家不允許的，所以，他的投資出現了腰斬，全部套牢。
這時，朋友找到了尤某。據他們介紹稱紹興本地也有一家做返利平臺的公司，並看重了尤某的人脈資源，幾個人商議後，決定合作建立一個商城返利加 虛擬貨幣 的平臺來實施詐騙。
據負責偵辦此案的民警徐瀚介紹，其實利用商城返利的模式只是假裝為投資者打造一個返現途徑，讓他們以為自己的投資可以一定有利可圖。投資者們往往也會只看重投資帶來的回報，卻不曾考慮到他存在的風險。徐翰說，民警抓獲幾位犯罪嫌疑人時，這款電子 虛擬貨幣 已經引入了傳銷團隊，並在全國各省市進行了全面推廣，粗略算來，受害人達70幾人，涉案金額已經上百萬元。
任何形式下的投資都需謹慎
無獨有偶，就在上個月，柯橋警方在辦理一起詐騙案的過程中發現，犯罪嫌疑人林某還涉嫌代炒 虛擬貨幣 詐騙，不僅沒有收益，還捲走了12名受害人的比特幣。
確實，近年來，隨著 區塊鏈 、比特幣等 加密貨幣 的財富效應被媒體持續炒熱，不少不法分子打著 區塊鏈 、金融創新等旗號，擅自發行 虛擬貨幣 、 數字貨幣 ，以這些方式吸取抱著財富自由夢想的廣大投資人的財產，侵害投資人的利益。
人性的貪婪被別有用心的人利用了，詐騙就發生了。為此，柯橋警方特別提醒，警方會持續加大打擊電子 虛擬貨幣詐騙的力度，但更重要的還是投資者要提升自我保護意識。開始任何投資之前，應該多花點時間做調查、瞭解團隊、熟悉產品並多瞭解相關的國家法律政策，再考慮是否投資。（柯橋日報）
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