AAX交易所一文告訴你數字貨幣交易所為什麼需要 KYC認證 ？
AAX 致力於運營數字資產交易所，為使用者提供安全、可信賴和穩定的交易場所。明確定義的 KYC （瞭解您的客戶）流程和標準是有效篩選使用者的第一步。
■ KYC 是什麼？銀行、金融機構和數字資產交易所需要在將某人作為客戶登機之前瞭解他人的身份。個人在開戶時必須提供身份證明檔案，如護照、身份證和地址證明。然後，合規團隊將根據《紅旗規則》的要求驗證申請人的身份。
■ 為使用者打造一個值得信任的社群雖然有些人認為 KYC 增加了註冊成本，但 AAX 更重視保護資產 - 在儘可能保持便利的同時保證安全的交易體驗。AAX 採用基於風險的方法與 KYC。 AAX 的第一個防禦層是吸引合適的客戶。例如，AAX 不允許 OFAC 制裁國家名單上的公民或居民以及歐盟和聯合國制裁國家的公民或居民使用我們的平臺。第二層涉及傳統的客戶盡職調查實踐，以瞭解使用者的真實身份。除了要求客戶提供身份證明檔案外，還將對客戶進行額外的背景調查。所有這些措施都是為了保護平臺合法性，確保 AAX 上的交易者沒有不良背景。畢竟，任何金融機構都不希望與犯罪行為有任何關聯，與投資者和監管機構建立信譽和信任對任何金融機構的持續成功都至關重要。話雖如此，在沒有強有力的 KYC 政策的情況下運營的交易所正在使自己和他們的使用者面臨被恐怖主義融資和洗錢等非法活動的犯罪分子利用的風險。
■ 保護投資者的資產參與不當行為的企業通常會被監管機構關閉或凍結資產。 想象一下，交易所允許任何人在不驗證使用者身份的情況下進行交易。這樣的交易門檻非常容易吸引犯罪，因此監管機構密切關注這些平臺並開始釋出相關指導檔案也就不足為奇了。如果當局介入調查交易所的非法活動，則所有使用者的資產或多或少會遭到凍結。這對任何投資者都會造成重大影響，也是投資者應在 AAX 交易的原因之一，我們對 KYC 非常注重。
■ AAX 全面但友好的 KYCAAX 的合規專業團隊已採取廣泛措施確保公平和值得信賴的交易場所。所有 AAX 客戶必須在進行任何數字資產或法定存款，取款或交易之前通過 KYC 流程。在 AAX 上註冊，使用者需要提交其護照或身份證明檔案以確認其身份，並在 3 個月內發出與銀行標準 KYC 流程相匹配的地址證明。然後，AAX 合規團隊將驗證其資訊，經過驗證的使用者可在提交檔案後 24 小時內開始交易。這被歸類為一級驗證。希望增加其帳戶交易限額的使用者需要通過與 AAX 合規官員的實時聊天進行二級驗證，該步驟需要進行視訊活體檢測。