央視:20天坑7000萬!山寨數字貨幣比詐騙還詐騙
股民投資“數字貨幣” 損失慘重
浙江金華的王女士喜歡炒股,前不久將幾十萬元錢投入一個稱為PCE的數字貨幣。讓王女士沒想到的是, 半個月後自己投資的PCE的數字貨幣,就從每單位5元突然暴跌至不足4毛錢。這一斷崖式暴跌,讓王女士瞬間損失了35萬多元 。
受害人 王女士:那天晚上它是兩點多跌下來, 我就馬上發現了。
接到王女士報警後,浙江金華警方通過案件串並,發現在金華範圍內,共有三位股民投資了PCE數字貨幣,損失達120萬元。辦案人員發現,要查清從事PCE數字貨幣交易平臺的真實來歷,難度很大。
民警 陳亮:如果沒有證據證明這個平臺是假的話,我們是不敢去碰的,哪怕知道他們在那裡,我們也不能去碰,現在以審判為中心,要講證據。
民警 周振雷: 受害人買的數字貨幣,在兩分鐘之內暴跌了90%。 另外,警方簡單搜尋了所謂的數字貨幣,只有在這個平臺上,有這個數字貨幣,其它平臺都搜尋不到。
種種跡象表明, 這種所謂的數字貨幣,很可能只是不法分子騙取錢財的符號而已,實質上只是一種山寨幣 。
民警 周振雷: 這些APP和網站全部都在境外,警方根本沒有方向去入手。
民警 陳亮: 錢基本上已經洗掉了,已經根本沒法查了,每走一步都走到資金池裡去了。
在金華市反詐中心的指導下,辦案人員轉換思路,從數字貨幣運營平臺的開發者入手尋找線索。幾天後,果然發現了一個可疑物件。
民警 王俠:很快找到其中有一個物件王某。
民警 周振雷:發現王某是西安一家科技公司的股東。
民警 陳亮:他兩年前還在外面打工。通過這兩年,我們發現他整個生活水平以及持有的房子、汽車,包括消費水平都有很大變化,不正常,不可能兩年暴富。
經過半個月的深入調查,辦案人員對位於西安市區的這家科技公司有了全面瞭解。法人代表是楊某,王某是其中的一個股東,他們下面有著龐大而複雜的架構。
民警 王俠:有運營詐騙環節,有老師講課團隊,還有操盤團隊,以及業務窩點非常多。根據關係梳理以後,把這個團伙研究透以後才能去打。因為一旦有一個環節,沒有能夠成功打掉,那麼可能證據鏈的形成就非常困難。
警方提前收網 逮捕12名犯罪嫌疑人
按照以往打擊電信網路詐騙的節奏,從開始偵查到最終收網,一般需要兩個月左右時間,金華警方發現詐騙團伙準備在辦理護照,準備把窩點搬到國外去,專案組決定,必須提前收網。
在陝西西安、湖北武漢、廣東廣州和江西、內蒙古等多地公安機關的配合下,金華警方多個抓捕組精準出擊,搗毀6個詐騙窩點,一舉抓獲以王某、楊某等人為首的主要犯罪成員60多人,凍結資金5000多萬元。一起精心策劃,藉助區塊鏈技術概念,誘騙受害人購買虛假數字貨幣, 20多天瘋狂吸金7000多萬元的新型網路詐騙案件 ,浮出水面。
犯罪嫌疑人 邱某:主講也好,所謂的業務經理也好, 他們隨便推薦一隻股票,而這隻股票漲了,那剛好就趁勢,讓客戶去參與數字貨幣 ,這個節點契機是比較關鍵的。
民警 王俠: 通過操縱大量的手頭籌碼去買賣貨幣,使貨幣或漲或跌,其實都是由莊家控制的, 莊家就是以坐莊的形式來殺跌,實施詐騙的過程。
目前,涉案的12名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。 警方提醒,和傳統的炒現貨、期貨詐騙相比,披著區塊鏈外衣的詐騙團伙隱蔽性更強。 像本案,二十多天時間,就有五百多名來自全國各地的受害者中招,如果不及時收網,後果不堪設想。