日本警方稱,去年日本利用加密貨幣洗錢的報告激增
日本警方稱,去年日本可疑的加密貨幣交易的報告激增。
據《日本時報》週四的一篇文章稱,國家警察局(NPA)公佈的資料顯示,加密貨幣交易所在2018年報告了7096起可疑交易案例。
在2017年4月至12月的較短時間內,這一數字比之前報告的669例高出961%。這也比2018年前10個月報告的5944例病例數字高出近20%。
週四的報告顯示,去年7096起疑似洗錢案例中,一些交易所提到在毒品交易等非法活動中使用加密貨幣,而另一些交易所使用不同的名字和出生日期有相同的身份證照片,或者儘管在日本有住址,但從海外登入帳戶。
日本於2017年4月通過了一項法律,承認比特幣是合法的支付方式,同時要求加密貨幣交易所獲得許可,並報告涉嫌洗錢和販毒的交易。
不過,值得注意的是,儘管報告數量急劇增加,但在包括法定貨幣的情況下,加密貨幣交易僅佔報告可疑交易總量的1.7%。
NPA表示,去年收到了417465份涉嫌洗錢和其他非法金融交易的報告。報告稱,大多數銀行和其他金融機構參與其中。