鐵腕抗擊甩鍋跑路:深圳凍結P2P平臺股權 北京限制高管出境
北京之後,深圳出手。
此前有自媒體報道稱,北京地區全面P2P平臺的高管短期內都不得出境。至於短期多“短”,暫無明確時間限制。
最新訊息稱,深圳市金融辦在當地法院、工商部門的配合下,對轄區內已提交自查報告的網貸平臺進行了股權凍結。
此舉將致使P2P平臺董事、監事、高管任職資訊、工商股東資訊不能變更,這也是落實合規備案期間平臺董監高、股東的責任,預防平臺買賣、交易、跑路帶來的不確定風險。
目前,深圳包括小贏網金、 ofollow,noindex">投哪網 、 桔子理財等多家P2P網貸平臺股權已被凍結。而在相關資訊欄裡也已備註:“深圳市金融發展服務辦公室關於網際網路金融專項整治要求”。
北京的限制高管出境是為了防止捐款跑路,深圳的股權凍結是防止股東之間相互甩鍋,避免“錢究竟去哪了”這一永恆話題的踢皮球行為。
正常運營P2P平臺股權已被凍結深圳地區多家互金平臺股權凍結,並禁止轉讓,凍結日期普遍至2019年6月30日,備註欄中均標註“深圳市金融發展服務辦公室關於網際網路金融專項整治要求”。
重點是,只有提交了自查報告的平臺才被凍結,沒被凍結的都是連自查報告都沒有提交的平臺。
根據多方報道,情況流程是這樣的:金融辦給法院發了個函,要求法院對於所有提交了自查資料的平臺進行股權凍結。然後法院就給工商局出了個函,把只要交了自查資料的平臺,股權全部給凍結了。
到明年6月30日之前,深圳轄區內提交了自查報告的平臺將無法進行股東業務變更,董監高也無法變更。防範平臺買賣風險,也防範平臺成為“問題平臺”後股東競相甩鍋的情況。
有出借人投資的平臺在深圳的可以登入以上網址檢視。
查詢地址如下:
電腦端:
https://app02.szmqs.gov.cn/outer/entSelect/gs.html移動端:
https://app02.szmqs.gov.cn/outer/mobile/gs.html 北京限制高管及其親屬出境9月份,一位北京地區P2P平臺風控高管出境時被告知,短期內不得出境。據該高管稱,限制出境措施可能不是針對個別平臺,而是一刀切政策,所有平臺高管和法人目前都要留在國內。
想要解除出境限制也很難,辭職不行,必須所在區區長同意,然後區金融辦出函向市金融局申請,市金融區黨委開會研究,然後書記簽字,後報公安分局報審,公安局審批完成後解除限制。
9月7日,北京市金融工作局網站釋出《關於啟動在京註冊P2P網路借貸機構自查工作的補充通知》,要求報送的內容更為詳盡,比如:
?要求報送網貸機構持有(控制)5%以上股份(表決權)的股東、實際控制人、董事、監事及高階管理人員及前述人員近親屬統計表,甚至包含身份證號和手機號;
?公司員工名單除了要報送正式人員、派遣員工數量,還需要統計實習人員數量;
?網貸平臺若有自融及變相自融情況、銷售理財產品情況、境外提供出借人及借款人資訊以及開展“校園貸”業務等,均需進行詳細說明。
此次北京對P2P從業人員資料統計標準非常嚴格,對高階管理人員的認定標準參考的是《公司法》中對高階管理人員的規定。
對近親屬都要求列為統計名單,具體除了配偶、父母和兄弟姐妹外,還上至祖父母和外祖父母,下至孫子女和外孫子女,全部包括在內。
曾有律師表示,限制出境將成為P2P行業的常規措施。
北京與深圳的監管舉措,無疑對出借人起到極好的保護作用,對心懷不軌、伺機跑路、競相甩鍋的不法分子也起到雷霆般的震懾作用。
跑到天涯海角也被追回,甩鍋表示自己毫不知情也有待公安機關調查證實,伸手必被捉。
法網恢恢,疏而不漏。